Usługi | PM Kancelaria

Wyjątkowy obszar specjalizacji kancelarii stanowią usługi płatnicze. Kancelaria tworzy dział prawny jednej z wiodących w Polsce krajowych instytucji płatniczych, która świadczy usługi we wszystkich krajach EOG. W ramach naszych działań sporządzamy wewnętrzne procedury instytucji (np. procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), reprezentujemy klienta przed Komisją Nadzoru Finansowego i innymi organami (np. GIIF) i odpowiadamy za zgodność działalności instytucji z szybko zmieniającymi się regulacjami krajowymi i unijnymi. W ramach naszych doświadczeń, między innymi:

przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dla klienta procedurę paszportowania polskiego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych na pozostałe kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy komplet dokumentacji i procedur związanych z transgranicznym świadczeniem przez klienta usług płatniczych,
zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy wdrożenie u klienta obowiązków związanych z nowymi regulacjami, takimi jak CESOP, DAC-7 czy SINF,
reprezentowaliśmy klienta w postępowaniach nadzorczych prowadzonych przez KNF i inne organy;
regularnie wspomagamy klienta w wypełnianiu obowiązków raportowych względem KNF, NBP, Rzecznika Finansowego i innych organów;
przygotowujemy zawiadomienia związane z obowiązkiem raportowania przez klienta podejrzeń nadużyć finansowych,
zapewniamy regularne szkolenia pracowników klienta dotyczące realizacji nowych obowiązków prawnych.

Wspomagamy przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej, zapewniając kompleksową obsługę prawną, zarówno doraźnie, jak i w ramach stałej współpracy. Obsługujemy spółki usługowe, produkcyjne i handlowe z wielu branż - od fintechu, przez produkcję mebli, po sprzedaż sprzętu medycznego. Projektując nasze rozwiązania, zawsze dbamy o to, by należycie uwzględniały one Twoje cele biznesowe i służyły rozwojowi Twojej działalności. Świadczone przez nas usługi obejmują między innymi:

projektowanie umów handlowych,
reprezentację klientów w sprawach gospodarczych, administracyjnych oraz sporach pracowniczych;
zakładanie spółek, fundacji czy stowarzyszeń,
kompleksową obsługę procesu sprzedaży lub nabycia przedsiębiorstwa, obejmującą przekształcenia spółek, negocjacje umowy sprzedaży oraz doradztwo i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania transakcji,
przygotowanie regulaminów stron i sklepów internetowych uwzględniających przepisy ochrony konsumenckiej, ochrony danych osobowych oraz najnowsze regulacje unijne,
projektowanie wewnętrznych dokumentów organizacyjnych przedsiębiorcy - regulaminów pracy, zasad ochrony danych osobowych, polityk i procedur,
reprezentację klientów przed organami podatkowymi, występowanie o wiążące interpretacje podatkowe
doradztwo przy imporcie towarów.

Podejmujemy się reprezentacji klientów w sporach z organami podatkowymi oraz celnymi na wszystkich etapach postępowania - zarówno przed samymi organami, jak i na etapie sądowoadministracyjnym. Sporządzamy też wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe oraz skargi na udzielone interpretacje. Lubimy sprawy, które są wyzwaniem - w szczególności dotyczące sporów o interpretację przepisów podatkowych lub celnych. Posiadamy szereg wygranych przed sądami administracyjnymi spraw skutkujących obowiązkiem zwrotu nienależnego cła lub podatku na rzecz naszych klientów. Do naszych aktualnych sukcesów należą między innymi:

wygrana sprawa przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, który określił wobec naszego klienta dodatkowe cło związane z odmienną oceną klasyfikacji taryfowej sprowadzonego towaru. Przed sądami administracyjnymi obu instancji udowodniliśmy, że zastosowana przez DIAS interpretacja przepisów była wadliwa, a klient ostatecznie odzyskał niesłusznie zapłacone cło w kwocie przekraczającej 450.000 zł. WSA w Warszawie na podstawie naszej argumentacji postanowił odejść od ugruntowanej dotychczas linii orzeczniczej, a zmianę tą potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
wygrana sprawa przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, który uznał sprzedaż nieruchomości przez klientów dokonaną po upływie 17 lat od ich zakupu za poczynioną w wykonaniu działalności gospodarczej i zażądał od nich podatku dochodowego w kwocie ponad 700.000 zł. Przed sądem udowodniliśmy, że była to sprzedaż prywatna i żaden podatek nie był należny.

Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu, wdrażaniu i audycie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych oraz wspomaganiu klientów w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przygotowując nasze procedury, dbamy o to, żeby były one nie tylko formalnie zgodne z obowiązującymi regulacjami, ale też realnie skuteczne w wykrywaniu nadużyć finansowych. Uważamy, że AML nie jest tylko pustym obowiązkiem, który należy zrealizować z obawy przed karami finansowymi i administracyjnymi. Dobrze zbudowane i oparte na prawidłowo przeprowadzonej ocenie ryzyka procedury mogą zabezpieczyć działalność klienta przed wykorzystaniem jej do działalności przestępczej, a wykrywanie takich zagrożeń może być źródłem autentycznej satysfakcji dla zajmujących się tym obszarem pracowników. Jednocześnie, procedury które skutecznie odpowiadają na rzeczywiste ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zamiast powtarzać schematyczne, nieprzemyślane rozwiązania, są zazwyczaj przyjmowane przez klientów instytucji obowiązanych ze znacznie większym zrozumieniem i okazują się mniejszym obciążeniem dla ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasza kancelaria oferuje również szkolenia AML/CTF dla instytucji obowiązanych, w trakcie których przekazujemy praktyczną, sprawdzoną przez nas wiedzę. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w procesie zgłaszania przestępstw finansowych do GIIF i właściwych jednostek prokuratury, co pozwala nam uniknąć opisywania sytuacji czysto teoretycznych, a bazować na informacjach z pierwszej ręki.

Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone, jak i osoby podejrzane lub oskarżone na każdym etapie postępowania.

Reprezentując pokrzywdzonych, oferujemy kompleksową obsługę spraw karnych pod kątem zabezpieczenia zarówno roszczeń majątkowych, jak i niematerialnych interesów Klientów, dochodząc sprawiedliwości w ich imieniu. Oceniamy zasadność wszczęcia postępowania karnego i przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, następnie zaś oferujemy nasze zastępstwo zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem, wspierając organy w sprawnym zgromadzeniu materiału dowodowego prowadzącego do wymierzenia sprawiedliwego wyroku.

Podejmując się reprezentacji oskarżonych lub podejrzanych w sprawach karnych, uzgadniamy z klientem najbardziej dogodną linię obrony, uwzględniającą zgromadzony dotychczas materiał dowodowy i dążymy do minimalizacji grożących naszemu klientowi konsekwencji prawnych oraz do zapewnienia poszanowania jego praw w toczącym się postępowaniu.

Prowadzimy również sprawy w postępowaniu wykonawczym - składamy wnioski o warunkowe zwolnienie, przerwę w karze lub odroczenie jej wykonania.

Klientom indywidualnym oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z prowadzeniem spraw cywilnych i rodzinnych. Podejmujemy się przygotowania pism i zastępstwa w sprawach takich jak:

- dochodzenie roszczeń pieniężnych i innych roszczeń wynikających z zawartych umów, w tym: sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia;

- odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę;

- ochrona dóbr osobistych;

- rozwód;

- alimenty;

- sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi.

Nasza kancelaria posiada również doświadczenie w prowadzeniu nietypowych lub złożonych spraw. Lubimy wyzwania, z jakimi wiąże się przecieranie nowych szlaków, a wygrana w takich postępowaniach przynosi nam podwójną satysfakcję.

W ramach naszej praktyki, prowadziliśmy między innymi sprawy:

- o odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie naszej klientki i jej matki przez funkcjonariuszy UB w 1949 r. Sprawa toczyła się w trybie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i zakończyła się przyznaniem klientce odszkodowania w kwocie 240.000 zł.;

- o nakazanie bankowi wykreślenia klientki z bankowego rejestru dłużników przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa zakończyła się stwierdzeniem naruszenia przepisów RODO przez bank i wykreśleniem jej danych z rejestru;

- o stwierdzenie, że nasz klient jest członkiem Koła Łowieckiego, prowadzona na podstawie przepisów ustawy - Prawo łowieckie.

Adres

Telefon

Email

Społecznościowe